Nghiên cứu hồ sơ vụ án về tranh chấp Hợp đồng hợp tác

Các thành phần trong vụ án

Hồ sơ dân sự sơ thẩm vụ án “Tranh chấp Hợp đồng hợp tác”

Nguyên đơn: Ông Đào Văn Chiến

Bị đơn: Tổng Công ty cổ phần Linh Dương

Vụ án do Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai thụ lý giải quyết theo thủ tục xét xử sơ thẩm.

 Các đương sự và người tham gia tố tụng trong vụ án

Nguyên đơn: Ông Đào Văn Chiến                      

Địa chỉ: Tổ 28, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Bị đơn: Tổng Công ty cổ phần Linh Dương

Mã số doanh nghiệp: 5300204250

Địa chỉ: Nhà máy chè Linh Dương, Lô 2, đường Thủ Dầu 1, Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm                              

Địa chỉ: Số nhà 08, tổ 1- phố Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai

1. Nội dung trình bày các bản tự khai của các đương sự

a/ Theo lời trình bày của nguyên đơn – ông Đào Văn Chiến

Ngày 31/7/2017, ông Đào Văn Chiến (Sau đây gọi là ông Chiến) và Tổng công ty cổ phần Linh Dương (Sau đây gọi là Công ty Linh Dương) do Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chức danh: Tổng giám đốc, có ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư số 1731070/HTDTDVC-LD về việc tham gia hợp tác đầu tư tại: Dự án quần thể văn hóa du lịch – điện mặt trời, nông nghiệp công nghệ cao Linh Dương.

   Theo Điều 2 của Hợp đồng quy định: Bên B (công ty Linh Dương) toàn quyền quyết định phương thức hạch toán kế toán cũng như toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề của dự án trong quá trình thực hiện hợp đồng này. Bên A không được phép can thiệp vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của dự án bà bên A (ông Chiến) sẽ được nhận khoản lợi nhuận tương ứng với số tiền đầu tư theo từng đợt.

   Điều 3 của Hợp đồng quy định: Giá trị Hợp đồng: 8.900.000.000 đồng (Tám tỷ, chin trăm triệu đồng).

   Kế hoạch đầu tư:

• Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng: 3.000.000.000 đồng. Lợi nhuận được chia cố định hàng tháng 270.000.000 đồng/tháng
• Đợt 2: Từ 01/8/2017 – 30/8/2017: 4.500.000.000 đồng. Lợi nhuận được chia cố định hàng thàng 405.000.000 đồng/tháng
• Đợt 3: Từ 01/9/2017 – 30/9/2017: 1.400.000.000 đồng. Lợi nhuận được chia cố định hàng thàng 126.000.000 đồng/tháng

Điều 4 của hợp đồng quy định hình thức phân chia lợi nhuận như sau: Bên A sẽ nhận được khoản lợi nhuận hàng tháng mà không phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của bên B; Lợi nhuận được chia hàng tháng theo phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản

Điều 7 của hợp đồng: Hai bên thống nhất rằng nếu hàng tháng mà bên B không trả cho bên A khoản lợi nhuận cố định như đã cam kết thì 2 bên sẽ đồng ý rằng các khoản lợi nhuận mà bên B chưa chuyển cho bên A sẽ được tính là một khoản đầu tư mới của bên A đối với bên B. Trong trường hợp này, khoản đầu tư mới đó được coi như một khoản đầu tư riêng biệt và 2 bên sẽ ký với nhau một bản hợp đồng hợp tác kinh doanh khác. Trong trường hợp bên B muốn tính gộp số tiền lợi nhuận của bên A mà bên B chưa trả được vào khoản đầu tư của bên A trong hợp đồng này thì bên B phải thông báo cho bên A biết để hai bên sẽ làm một bản xác nhận số vốn góp đầu tư giai đoạn mới. Hai bên đồng ý rằng nếu bên B không trả số tiền lợi nhuận hàng tháng của bên A thì trong thời hạn không được vượt quá 12 tháng, 2 bên sẽ tính toán tổng số tiền đó để lập một biên bản xác nhận một khoản góp vốn hợp tác kinh doanh mới đúng bằng tổng số tiền lợi nhuận mà bên B chưa trả được cho bên A.

Sau khi kết thúc hợp đồng ông Chiến đã chuyển tổng số tiền 9.100.000.000 đồng tiền mặt cho Công ty Linh Dương (Có phiếu thu do bà Tâm nhận).

Đến tháng trả lợi nhuận theo hợp đồng, nhưng phía Công ty Linh Dương không trả lãi được, nên hai bên tính số lãi cho khoảng thời gian tư ngày 31/7/2017 – 13/10/2017 đối với số vốn đã góp là 1.612.500.000 đồng. Số tiền này được coi như khoản đầu tư mới số: 17141001/HTDT DVC_LD với tổng số tiền là: 10.512.500.000 đồng. Tuy nhiên Công ty Linh Dương không trả cho ông Chiến theo những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Ngày 12/12/2018, hai bên thỏa thuận số tiền lợi nhuận mà Công ty Linh Dương phải trả cho ông Chiến là 9.197.400.000 đồng và lập hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư mới số: 18121201/HTDT DVC-LD với số tiền đầu tư là 19.709.900.000 đồng. Từ đó đến nay Công ty Linh Dương không trả cho ông Chiến khoản tiền lợi nhuận nào như đã thỏa thuận trong hợp đồng, mặc dù đã rất nhiều lần ông Chiến yêu cầu.

Vì vậy, ông Chiến đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai giải quyết: Buộc Tổng công ty Linh Dương phải trả cho ông Chiến số tiền gốc và tiền lợi nhuận đầu tư theo hợp đồng, tính đến ngày 12 tháng 06 năm 2020, với tổng số tiền là: 14.191.128.000 + 19.709.900.000 = 33.901.028.000 đồng

b/ Theo lời trinh bày của bị đơn – Tổng Công ty cổ phần Linh Dương

Ngày 15/06/2020, ông Đào Văn Chiến có làm Đơn khởi kiện Tổng Công ty cổ phần Linh Dương ra Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai với nội dung cho rằng Tổng Công ty cổ phần Linh Dương đã ký với ông Chiến các hợp đồng: Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1731070/HTDT DVC-LĐ ngày 31/07/2017 với giá trị Hợp đồng là 8.900.000.000 đồng; Hợp đồng hợp tác đầu tư số 17141001/HTDT DVC-LĐ ngày 14/10/2017 với giá trị Hợp đồng là 10.512.500.000 đồng; Hợp đồng hợp tác đầu tư số 18121201/HTDT DVC-LĐ ngày 12/12/2018 với giá trị Hợp đồng là 19.709.900.000 đồng; Biên bản thỏa thuận vốn góp đầu tư ngày 14/10/2017 có nội dung là khoản tiền lợi nhuận mà ông Chiến tự tính đến ngày 13/10/2017 là .612.500.000 đồng.

Ông Chiến cho rằng đã góp vào Tổng Công ty cổ phần Linh Dương là 9.100.000.000 đồng và buộc Công ty có trách nhiệm phải thanh toán trả ông Chiến số tiền gốc và tiền lợi nhuận đầu tư theo hợp đồng, tính đến ngày 12/06/2020 với tổng số tiền là 33.901.028.000. Công ty không chấp nhận vì: Công ty Linh Dương hoàn toàn không biết về các giao dịch ông Chiến đã nêu ra tại đơn khởi kiện, Công ty Linh Dương không hề hay biết về các giao dịch này và cũng không có cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hay cuộc họp Hội đồng quản trị nào để thông qua việc ký kết cá giao dịch với ông Chiến. Toàn bộ các phiếu thu ông Chiến nộp lên Tòa án là những chứng cứ khống. Ông Chiến cung cấp 09 tờ phiếu thu có hình thức do Tổng Công ty cổ phần Linh Dương thể hiện: Ngày 31/7/2017, ông Chiến nộp 3 tỷ; Ngày 15/8/2017, ông Chiến nộp 3,5 tỷ; Ngày 24/8/2017, ông Chiến nộp 500 triệu; Ngày 29/8/2017, ông Chiến nộp 500 triệu; Ngày 1/9/2017, ông Chiến nộp 500 triệu; Ngày 7/9/2017, ông Chiến nộp 500 triệu; Ngày 9/9/2017, ông Chiến nộp 400 triệu; Ngày 13/10/2017, ông Chiến nộp 200 triệu; Ngày 19/5/2018, ông   Chiến nộp 200 triệu.

Tuy nhiên thông qua xác minh tại số sách kế toán tại Công ty, tại thời điểm trên không có bất cứ tài liệu nào chứng minh việc ông Chiến đã nộp tiền vào Công ty Linh Dương. Công ty không liên quan tới các giao dịch của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty với ông Nguyễn Văn Chiến. Nên Công ty không liên quan đến giao dịch cá nhân giữa bà Tâm và ông Chiến. Vì cậy, để đảm bảo lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty cổ phần Linh Dương. Đề nghị Tòa án: Bác toàn bộ yêu cầu khời kiện của ông Đào Văn Chiến

2. Quan hệ tranh chấp:

Quan hệ tranh chấp trong vụ án này là Tranh chấp Hợp đồng hợp tác.

3. Các yêu cầu của đương sự trong vụ án:

Yêu cầu của nguyên đơn – Ông Đào Văn Chiến

Buộc Tông công ty Linh Dương phải trả cho ông Chiến số tiền gốc và tiền lợi nhuận đầu tư theo hợp đồng, tính đến ngày 12 tháng 06 năm 2020, với tổng số tiền là: 14.191.128.000 + 19.709.900.000 = 33.901.028.000 đồng

Quan điểm của bị đơn – Tổng Công ty cổ phần Linh Dương:

Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đào Văn Chiến.